近日，上海閔行區(qū)警方宣布，在阿里巴巴大數(shù)據(jù)的協(xié)助下，警方成功破獲一起涉案金額達(dá)18萬元的銷售游戲道具詐騙案，并抓獲犯罪嫌疑人李某。這是近期阿里巴巴通過大數(shù)據(jù)主動發(fā)現(xiàn)案情，并積極協(xié)助警方打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的案例之一。

虛擬交易的游戲道具的買賣因缺乏物流、及其他可追溯的中間環(huán)節(jié)，所以“收款易，追回難”，使不少詐騙分子動起了網(wǎng)游的歪念頭。游戲公司也未有很好的解決辦法，面對受騙玩家常常只能安撫了事，而在此次案件中大顯神威的阿里大數(shù)據(jù)，不僅可以追溯到嫌疑線索，協(xié)助警方破案，而且能準(zhǔn)確地鎖定罪犯“真身”。

要求提前確認(rèn)收貨埋陷阱

大數(shù)據(jù)鎖定罪犯“真身”

2015年2月16日，阿里安全部反欺詐團隊依靠數(shù)據(jù)模型，在進(jìn)行日常監(jiān)測管理時發(fā)現(xiàn)一個名為“水靈龍cindy”的出售游戲道具的賬戶存在異常，就對此賬戶進(jìn)行了重點監(jiān)控。同期，客服團隊也開始接到消費者維權(quán)投訴，反映在按“水靈龍cindy”的要求提前“確認(rèn)收貨”付款后，并未收到約定的游戲道具。經(jīng)過安全團隊對此賬戶登陸情況及資金提現(xiàn)記錄的分析，同時還發(fā)現(xiàn)了其他六七個賬號也存在大額提現(xiàn)操作的異常行為。

2月19日，交易安全團隊將案件移交專案團隊，向上海閔行警方發(fā)起報案，并提供了多名被騙消費者信息，在警方查案過程中，阿里安全部又配合警方對嫌疑人登陸情況作了進(jìn)一步分析，找到了更多線索。

從嫌疑店鋪開始作假，到安全部監(jiān)測到異常、調(diào)查并做出關(guān)店處置，其間用了不到3天時間。而阿里安全部負(fù)責(zé)反欺詐的同學(xué)告訴記者，這個速度大約是團隊處理欺詐事件的平均速度。

而即便犯罪分子有幾付“馬甲”，用不同ID不同店鋪銷售的假貨，都可以通過大數(shù)據(jù)技術(shù)來抽絲剝繭，找到線下真正的售假團伙和售假地點。

每次犯罪都可被追溯

大數(shù)據(jù)共享更讓罪犯無處遁形

互聯(lián)網(wǎng)交易體系天性透明，犯罪行為想要借助互聯(lián)網(wǎng)來隱匿行蹤更是不可能。用阿里巴巴安全部資深總監(jiān)倪良的話講，互聯(lián)網(wǎng)平臺上，每一個操作每一次售假都可被追溯。不少違法犯罪案件都是最初是被阿里安全部發(fā)現(xiàn)，然后根據(jù)大數(shù)據(jù)提取線索報給公安機關(guān)，最終促成破案。

阿里巴巴首席風(fēng)險官邵曉鋒也表示，“阿里希望把我們的整個大數(shù)據(jù)體系，把已積淀的這些信息跟更多的機構(gòu)去共享。我們也希望更多機構(gòu)可以把已有的信息跟阿里共享，真正形成一個完整的大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。沒有互聯(lián)網(wǎng)這是幾乎不可能的，但是因為今天有了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，這一切都值得我們?nèi)ッ魅ヌ接?，形成一個更有效的懲惡揚善的機制。”

同時，阿里巴巴的小二也提醒網(wǎng)絡(luò)游戲玩家，要求“提前確認(rèn)收貨”的行為背后往往暗藏黑手，按照淘寶正常交易流程消費，才能有效幫助消費者隔離欺詐。

附：阿里利用大數(shù)據(jù)近期協(xié)助警方破獲的案件

廈門網(wǎng)監(jiān)：信用卡套現(xiàn)詐騙案件

2014年10月，阿里安全預(yù)警平臺發(fā)現(xiàn)服飾配件類目爆發(fā)多個賣家存在誘導(dǎo)買家確認(rèn)收貨信用卡套現(xiàn)的欺詐行為，賣家通過QQ、微信、或其他旺旺賬戶發(fā)送給買家服飾配件類目大金額商品鏈接，誘導(dǎo)買家提前確認(rèn)收貨。通過與廈門警方密切配合，11月26日晚廈門思明區(qū)刑偵大隊抓獲4名嫌疑人，扣押作案電腦5臺，止損金額達(dá)98萬。

深圳寶安網(wǎng)監(jiān)：非法制售槍支案

2014年11月，阿里違禁處理團隊發(fā)現(xiàn)涉槍線索，推送給深圳警方，深圳寶安網(wǎng)監(jiān)大隊在一個月之內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人17人，查獲槍支近百支，恒壓閥1000多個，子彈500余發(fā)，彈簧1000多個，還有大批量高壓氣槍零部件。

福建莆田經(jīng)偵：運動鞋打假集群

2014年11月底，阿里配合福建莆田經(jīng)偵大隊發(fā)起“莆田陳某等人制售假冒注冊商標(biāo)的商品案”，集群戰(zhàn)役成功收網(wǎng)。福建、上海、浙江、廣東警方聯(lián)合行動，在莆田、上海、杭州、廣州等地一舉抓獲涉嫌非法制造、銷售假冒注冊商標(biāo)商品犯罪嫌疑人11人，搗毀造假窩點1個，售假窩點6個，查獲假冒“耐克、阿迪達(dá)斯、新百倫”等品牌運動鞋五萬余雙，制鞋生產(chǎn)線2條，縫紉機65臺，涉案價值近四億元，經(jīng)偵大隊摧毀了一根以非法制造、銷售假冒注冊商標(biāo)運動鞋獲取非法利益的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。

湖北網(wǎng)安總隊、余杭網(wǎng)監(jiān)：刷信詐騙案

2014年雙12大促活動期間，“四阿哥”、“靚衣千秀服飾”、“時尚潮牌連鎖”、“優(yōu)衣褲潮”等店鋪組織大量買家進(jìn)行刷單，然后攜款潛逃，涉及刷單客戶近2000人。在阿里聯(lián)合余杭網(wǎng)監(jiān)、湖北網(wǎng)監(jiān)總隊的努力下，分別于2015年1月5日、7日抓獲犯罪嫌疑人9人，刑事拘留4人，凍結(jié)贓款153萬元。