暗網(wǎng)黑市交易調(diào)查:最愛比特幣等虛擬加密貨幣

責(zé)任編輯:editor004

2017-07-27 11:00:12

摘自:第一財(cái)經(jīng)

雖然各種暗網(wǎng)黑市層出不窮,但是它們都有一個(gè)共同特點(diǎn),那就是使用比特幣或其他加密貨幣支付。暗網(wǎng)中通行的虛擬貨幣比特幣,不需要信用卡和銀行賬戶信息就能完成交易,能夠進(jìn)一步逃脫監(jiān)管。

近日,國際執(zhí)法部門在一起全球網(wǎng)絡(luò)犯罪聯(lián)合調(diào)查中,打掉了名為“阿爾法灣”和”漢薩”的兩個(gè)被稱為“暗網(wǎng)”的非法網(wǎng)上黑市,每月在上面交易的毒品、淫穢物品及武器價(jià)值數(shù)千萬美元。共有來自美國、荷蘭、泰國、加拿大、英國、法國等國家的數(shù)十個(gè)政府監(jiān)管部門參與了打擊活動。

美國司法部長塞申斯事后在華盛頓舉辦的新聞發(fā)布會上表示:“這可能是今年最重要的刑事調(diào)查之一,史上規(guī)模最大的暗網(wǎng)市場被打掉了。這些犯罪組織認(rèn)為,它們可以通過暗網(wǎng)不受懲罰地實(shí)施犯罪。”不過,他也承認(rèn),執(zhí)法機(jī)構(gòu)正面臨來自跨國犯罪組織的新挑戰(zhàn)。阿爾法灣是全球規(guī)模最大的暗網(wǎng)商城,漢薩位列全球第三。

所謂暗網(wǎng),是一類經(jīng)過加密的網(wǎng)站,它們躲藏在互聯(lián)網(wǎng)海底的深處,普通用戶無法訪問,只有通過匿名代理工具才能訪問這些隱藏的網(wǎng)站,其中一種叫做Tor的代理工具可以接入3萬個(gè)暗網(wǎng),流量占整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)流量的3.4%。

在不受監(jiān)管的暗網(wǎng)世界,充斥著軍火、毒品、色情和財(cái)務(wù)詐騙等非法交易。根據(jù)歐洲刑警組織的一份聲明,阿爾法灣自2014年創(chuàng)立以來,已累計(jì)成交超過10億美元。近年來在多個(gè)國家發(fā)生的毒品和槍支致人死亡事件中,調(diào)查者都發(fā)現(xiàn)了暗網(wǎng)的角色。

2016年3月,中國警方根據(jù)美方提供的線索,查處一起利用網(wǎng)絡(luò)傳播兒童淫穢信息案件,并摧毀隱藏在背后的犯罪團(tuán)伙,以及長期誘騙性侵兒童,制作淫穢視頻、圖片在網(wǎng)上販賣牟利的罪惡產(chǎn)業(yè)鏈。

參與辦案的中國網(wǎng)警對媒體表示:“看到這么多中國兒童從小就進(jìn)入噩夢,我們每個(gè)辦案民警既憤怒又難過,無法言表。能想象到的(犯罪活動)這里都有,只憑借傳統(tǒng)的偵查手段根本無法發(fā)現(xiàn)。”

暗網(wǎng)還為恐怖分子提供了招募人員、購買武器的秘密渠道。聯(lián)合國專家組向聯(lián)合國安理會提交的報(bào)告中警告說,“伊斯蘭國”、“基地”等組織使用暗網(wǎng)招募外國成員,策劃發(fā)動襲擊,其加密信息即便水平最高的安全機(jī)構(gòu)也無法破解,各國政府應(yīng)對此保持警覺。

去年5月,執(zhí)法人員開始調(diào)查阿爾法灣,發(fā)現(xiàn)了上面非法藥品和化學(xué)品的交易條目超過25萬個(gè),失竊身份證和信用卡數(shù)據(jù)的交易條目超過10萬個(gè)。而其創(chuàng)辦者兼管理員25歲的加拿大人亞歷山大·卡茲在泰國生活,擁有多輛豪車和多處豪宅。

今年7月4日,調(diào)查人員關(guān)閉了阿爾法灣。7月5日,卡茲被泰國當(dāng)局逮捕關(guān)押。美國檢方以毒品交易、洗錢、盜用身份等罪名對他提出指控,不過,卡茲在12日羈押候?qū)徠陂g自殺身亡。

在阿爾法灣被打掉以后,地下非法交易迅速聚集到漢薩,致后者交易量激增。7月20日,荷蘭等多個(gè)國家宣布永久性關(guān)閉漢薩,價(jià)值200萬歐元的比特幣被查沒。

實(shí)際上,無論是阿爾法灣還是漢薩,都不是最早的暗網(wǎng),早在2013年10月,美國聯(lián)邦調(diào)查局就查封了一個(gè)專門以比特幣交易進(jìn)行武器和毒品買賣的網(wǎng)站“絲綢之路”,該網(wǎng)站同樣只能通過Tor連接,網(wǎng)站的創(chuàng)建者羅斯?烏布利希因鼓勵兜售毒品、洗錢、攻擊計(jì)算機(jī)等罪名,被判處終身監(jiān)禁。

雖然各種暗網(wǎng)黑市層出不窮,但是它們都有一個(gè)共同特點(diǎn),那就是使用比特幣或其他加密貨幣支付。

比特幣是2009年從網(wǎng)絡(luò)極客論壇上出現(xiàn)的一種虛擬加密貨幣,不同于以往的虛擬電子貨幣,其解決了沒有中央清算機(jī)構(gòu)條件下的結(jié)算難題,使得不需要依賴銀行就能完成支付過程。從而避開了整個(gè)現(xiàn)行金融體系,以及任何形式的監(jiān)管,因此受到網(wǎng)上黑市的青睞。

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的一份研究報(bào)告指出,犯罪分子在暗網(wǎng)每年所獲得利潤約有1億美元。暗網(wǎng)中通行的虛擬貨幣比特幣,不需要信用卡和銀行賬戶信息就能完成交易,能夠進(jìn)一步逃脫監(jiān)管。

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