目前最大規(guī)模的“老鼠倉”是馬樂“老鼠倉”案，就是交易所在做數(shù)據(jù)比對時(shí)發(fā)現(xiàn)的蹤跡。根據(jù)后期馬樂案法院開庭時(shí)的資料顯示，交易所在日常監(jiān)控時(shí)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)10億元賬戶重倉的小盤股和馬樂掌舵的博時(shí)精選[-0.41%]高度重合，進(jìn)一步追查發(fā)現(xiàn)，一個(gè)3000萬的賬戶亦是如此，后交易所上報(bào)證監(jiān)會(huì)并立案，最終挖出了這個(gè)迄今為止最大規(guī)模的老鼠倉。

和現(xiàn)在運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”手段相比，以前的“老鼠倉”查處基本上處在“刀耕火種”階段。現(xiàn)場檢查就是其中一種方式。有基金公司向北青報(bào)記者描述過現(xiàn)場檢查的過程，地方證監(jiān)局“不請自到”，突然出現(xiàn)在辦公和交易平臺，并告知大家離開辦公座位?；槿藛T隨后拿帶有監(jiān)測程序的U盤插上基金經(jīng)理使用的電腦，查看有無違規(guī)記錄。

早些年基金經(jīng)理違規(guī)炒股，有些甚至直接在自己的筆記本電腦上安裝炒股軟件，檢察人員打開電腦時(shí)，上面居然還有賬戶登錄信息。這也是為何當(dāng)年某地證監(jiān)局現(xiàn)場檢查時(shí)，有投研人員抱著電腦奪門而逃的原因之一。

除了現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)線索，在“大數(shù)據(jù)”出現(xiàn)之前，監(jiān)管當(dāng)局另一個(gè)破案手段就是依靠內(nèi)部舉報(bào)，這大致分為家人舉報(bào)和同事舉報(bào)。在2013年之前的數(shù)個(gè)“老鼠倉”案件中，雖然監(jiān)管機(jī)構(gòu)在案情認(rèn)定時(shí)并沒有對信息源進(jìn)行描述，但據(jù)北青報(bào)記者了解，其中有些老鼠倉是基金經(jīng)理的“小三”舉報(bào)，還有原配因?yàn)殡x婚財(cái)產(chǎn)分配不均舉報(bào)，同事舉報(bào)也是案發(fā)的原因之一，緣于辦公室斗爭的結(jié)果。